Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas de Productos Aglutinantes y Derivados, S.A. a la junta general de socios, que se celebrará, con carácter extraordinario, en Badalona, en la c/ Arbres, n.º 27-29, entresuelo 1.º, el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso el día 21 diciembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación de resultados, incluida la fijación de la retribución del órgano de administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad, hasta el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, para diferentes ejercicios y hasta el plazo máximo legal.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe del Auditor de Cuentas designado por el Registro Mercantil y referido a las cuentas que se someten a la Junta.

Badalona, 13 de noviembre de 2007.-Administrador. Joaquín Clarós Sánchez.-70.253.