State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas 2007

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S. A. D., de fecha 31/10/2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Al-Andalus, sito en Avda. de la Palmera, s/n, Sevilla (Salón de los Descubrimientos), y que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 19 de diciembre de 2007, a las 20:30 horas y, si procediera en segunda convocatoria el día siguiente, 20 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión de la sociedad, correspondiente a la temporada 2006/2007 formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico, temporada 2007/2008. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S. A. D. Cuarto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Nombramiento de Auditores para la temporada 2007/2008 (cierre del ejercicio al 30 de junio de 2008). Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Para poder asistir es necesario ser titular de un número de 10 acciones. Los titulares de acciones por un número inferior al indicado, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Los accionistas con derecho a asistir a la Junta general podrán hacerse representar en ella por otros accionistas por escrito y con carácter especial para esta Junta. En el supuesto de ser persona jurídica la accionista, deberá ser representada por personas físicas con poder suficiente al efecto. Los accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la sociedad en Avda. de Heliópolis, s/n, previa acreditación de su titularidad. La documentación que se somete a la consideración de la Junta está a la disposición de todos los accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlas o solicitar copias gratuitas.

Sevilla, 13 de noviembre de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rodríguez-Sacristán Cascajo.-70.324.