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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en San Sebastián (Guipúzcoa), Parque Empresarial Zuatzu, Zuatzu Kalea número 2, Edificio Easo, planta 1, local 2, a las trece horas del día 20 de diciembre de 2007 en primera convocatoria y, si procediese, a la misma hora del día 21 de diciembre, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aplicación del régimen tributario de consolidación fiscal de los grupos de sociedades. Segundo.-Traslado de domicilio social y consecuente modificación estatutaria. Tercero.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en relación con el traslado del domicilio y la modificación del sistema de administración de la Sociedad y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Adicionalmente, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

San Sebastián (Guipúzcoa), 15 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Elósegui Sotos.-70.373.