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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 21 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo entre el mínimo y máximo permitido por los Estatutos. Aprobación de la gestión al frente de la Sociedad hasta la fecha, de los consejeros salientes, y renuncia a cualquier derecho en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. Segundo.-Adquisición de acciones de Criteria Caixa Corp, Sociedad Anónima para los empleados de SegurCaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, y financiación para dicha adquisición. Tercero.-Delegación de facultades y apoderamientos. Cuarto.-Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a los asuntos del Orden del Día de la Junta.

Barcelona, 12 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.-69.120.