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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Siemens, S. A.», ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 14 de los Estatutos sociales, convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en Tres Cantos (Madrid), ronda de Europa, número 5, el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 21 de diciembre de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramientos y dimisiones en el seno del Consejo de Administración. Nueva configuración, en su caso, del Consejo de Administración. Segundo.-Creación de un Comité de Auditoría en el seno del Consejo. Tercero.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos adoptados y promover su inscripción y depósito en cuanto ello sea necesario. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, estarán de manifiesto, en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares o el resguardo del Banco en que estuvieren depositadas, en el domicilio social de la compañía, en Tres Cantos (Madrid), ronda de Europa, 5.

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir, bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 106 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y a obtener el envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en el citado texto refundido.

Tres Cantos (Madrid), 15 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-70.403.