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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 15 de noviembre de 2007, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el Hotel Helmántico, Villares de la Reina (Salamanca), el próximo día 20 de diciembre de 2007, a las veinte horas, en primera convocatoria y el día siguiente 21 de diciembre de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2006-2007, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, y la ratificación de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Estudio de la situación patrimonial de la sociedad y, en relación con la misma, adopción de los acuerdos sociales a que haya lugar para procurar el equilibrio patrimonial. Tercero.-Aprobación del Acta de la reunión. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos seis acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Libro Registro de Acciones nominativas de la sociedad. Con este fin se solicitará y obtendrá de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta. Los titularas de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse hasta alcanzar dicha cifra.

Desde la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la consideración y aprobación de la Junta, así como solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita, y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Villares de la Reina, 16 de noviembre de 2007.-Juan José Pascual Alfonso, Presidente y Consejero delegado.-70.406.