Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Don Pedro Alonso Barriales en su condición de Consejero Delegado por la presente convoca Junta General Extraordinaria de 1a Sociedad Construcciones Lois, S.A. que se celebrará en el domicilio social ubicado en C/ Luis Carmona, n° 10 bajo de León, en primera convocatoria el próximo día 20 de diciembre de 2007 a las 10.00 a.m. horas y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

1. Exposición por el Consejero Delegado de la situación actual de los órganos sociales de Construcciones Lois, S.A. y en especial de la creada por causa de la no comparecencia del resto de los Consejeros al Consejo convocado para el pasado 26 de julio. 2. Cese por dimisión que se presentará en el acto de la propia Junta General del Presidente del Consejo y Consejero Delegado. 3. Cese como Consejeros por así haberlo solicitado por escrito con anterioridad del Secretario del Consejo y del Vicepresidente del Consejo de Administración. 4. Nombramiento de nuevos miembros del Consejo. 5. Propuesta de disolución y posterior liquidación de la sociedad para el caso de que no consiguiera la formación del nuevo Consejo al amparo del art. 260-3 del L.S.A., y nombramiento de liquidadores con tal fin.

Por decisión del Consejero Delegado, la Junta General se celebrará con presencia notarial de acuerdo con el artículo 114 de la L.S.A. y a fin de que por dicho fedatario se levante acta de la Junta.

León, 13 de noviembre del 2007.-Pedro Alonso Barriales, Consejero Delegado.-70.688.