Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en Barcelona, en Avenida Diagonal, número 640, el próximo día 27 de diciembre de 2007, a las 12 horas de la mañana, en primera convocatoria, y, a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social de la Sociedad y modificación de estatutos sociales. Segundo.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y/ aceptación de dimisiones. Nombramiento de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en esta sesión. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Madrid, 9 de noviembre de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.-69.839.