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El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 2007, acordó convocar la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Ercilla, calle Ercilla, 37-39 de Bilbao, el día 26 de Diciembre de 2007, a las 18:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, y de las Cuentas Anuales de la Sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Bilbao, 14 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Iñaki de Barrenechea Espiga.-70.588.