State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 14 de Noviembre de 2007, acordó convocar la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Ercilla, calle Ercilla, 37-39 de Bilbao, el día 26 de Diciembre de 2007, a las 18:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, y de las Cuentas Anuales de la Sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2007. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión, las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Bilbao, 14 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Iñaki de Barrenechea Espiga.-70.588.