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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 11 de diciembre de 2007, a las once horas en el domicilio social, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el domicilio social.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta anterior. Segundo.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2006, informe de gestión y demás estados contables del ejercicio 2006, así como la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento si procede de Consejero y Vicesecretario del Consejo de Administración por vacantes de los cargos. Quinto.-Delegación de facultades y otorgamiento de Poderes para la elevación a Públicos de los anteriores acuerdos e inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar información o aclaración respecto a los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la empresa, y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, toda la documentación referente a los acuerdos que son sometidos a aprobación según el Orden del Día.

El Burgo de Osma, 16 de noviembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Gonzalo Alonso Romero.-71.056.