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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el polígono industrial «Los Santos», parcela 6, en lucen (córdoba), el día 27 de diciembre de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si no hubiere quórum, en segunda, a la misma hora del día siguiente, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas, de conformidad con el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para el ejercicio social anual que comprende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007 o, en su caso, para éste y los ejercicios que se acuerde. Segundo.-Delegación de facultades en el Presidente o en su caso en el Secretario del Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de accionistas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general en cualesquiera de las formas legalmente establecidas. Podrán asistir a la Junta general todos los señores accionistas que acrediten su condición de tales, en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los informes del Consejo de Administración en relación a los puntos del orden del día.

Lucena, 20 de noviembre de 2007.-Javier Téllez Márquez, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.-71.115.