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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Malle, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de diciembre de 2007, a las diez horas, en su domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 28 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Retribución de los Consejeros para el ejercicio 2008. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, bien, compareciendo en las oficinas de la sociedad, bien, solicitando su envío.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo, Francisco Javier Mesas González.-El Vicepresidente, Joaquín D`Ocón Ripoll.-70.193.