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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Ciudad Real, en el domicilio social, sito en la calle Alisos, número 19, el día 27 de diciembre de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio por la sociedad de la opción por el régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII, del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Segundo.-Supresión de las palabras «máximo» y «máxima» del artículo 19 de los Estatutos sociales, a fin de determinar el plazo de duración del cargo del Administrador único y fijarlo en cinco años. Tercero.-Cese de la anterior Secretaria no consejera. Cuarto.-Designación de Auditor titular y suplente para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Quinto.-Forma de aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta correspondiente al artículo 19 de los Estatutos sociales así como del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ciudad Real, 14 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Compañía de Seguros Adeslas, Sociedad Anónima, Enrique Carlos Abad Ojeda.-69.816.