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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el salón acto del Excelentísimo Ayuntamiento de Carbajo (Cáceres), el día 27 de diciembre de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, consistente en el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, cerrados los días 30 de septiembre de 2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004, 2005, 2006 y 2007, cerrado los días 30 de septiembre de 2004, 2005, 2006 y 2007, respectivamente. Tercero.-Cese y nombramiento, si procede, de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nueva redacción del artículo 24 de los Estatutos sociales, si procede, para adaptar los ejercicios económicos al año natural. Quinto.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores de la misma.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, para su consulta o envío según deseen.

Carbajo, 16 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Justo Gómez Jiménez.-71.114.