Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 27 de diciembre de 2007 a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración. Segundo.-Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Tercero.-Dejar sin efecto el acuerdo tomado en la Junta General de Accionistas de 29 de junio de 2006 relativo al cambio de política de inversión de la sociedad. Cuarto.-Modificación del texto íntegro de los estatutos sociales para su adaptación a la nueva normativa de instituciones de inversión colectiva y normativa complementaria. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Montesinos Miguel. 70.504.