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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en nuestra Sede Social, sita en calle La Bureba, 35, del Polígono Industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 27 de diciembre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Compraventa por la Sociedad de las acciones propias depositadas en virtud del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Situación de las acciones propias que se adquieran y regularización de sus derechos. Tercero.-Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar que los accionistas pueden solicitar de la Sociedad la información que precisen en relación con los puntos sometidos al orden del día.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores Accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos.

En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 28 de diciembre de 2007, a las doce horas.

Burgos, 20 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.-71.377.