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Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 14 de diciembre de 2007 a las 10:00 h, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente 15 de diciembre de 2007 a la misma hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, memoria del ejercicio e informe de gestión) correspondiente a los ejercicios de 2004, 2005 y 2006 con propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Organo de Administración. Segundo.-Cese, nombramiento y/o renovación del Organo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión. A partir de esta Convocatoria de Junta cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social y obtener la documentación relativa al orden del día, así como del informe del auditor de cuentas, a tenor de lo prevenido en el Art. 212.2 del TRLSA. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustara a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación Vigente.

El Administrador único ha requerido la presencia del notario para que levante el Acta de la Junta General.

Aretxabaleta (Guipúzcoa), 2 de noviembre de 2007.-El Administrador Único, Sr. D. Eugenio García Fernández.-69.230.