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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre de 2007, a las dieciséis horas y treinta minutos, en plaza de la Cruz, 2 (Control Empresarial, S. L.), de Boadilla del Monte (Madrid), en primera convocatoria, y en segunda, el día 28 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los tres próximos ejercicios, comenzando en 2007. Cuarto.-Delegación en el Presidente del Consejo de Administración de la entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Constitución de la Junta General Extraordinaria. Séptimo.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad, que pasará a ser un Administrador Único, y designación del mismo, con la consiguiente modificación estatutaria. Octavo.-Traslado del domicilio social, con la consiguiente modificación estatutaria. Noveno.-Determinación de la cantidad neta anual que debe recibir el Administrador único como retribución, con la consiguiente modificación estatutaria. Décimo.-Delegación en el Administrador Único de la entidad, de las facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta General Extraordinaria.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Boadilla del Monte, 7 de noviembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, D. Guillermo Azcoitia Villanueva.-69.402.