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Convocatoria Junta General de Accionistas Edicto

Don Domingo Villafáñez García, Secretario del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de A Coruña,

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el n.º 335/2006 se tramita procedimiento de Convocatoria Junta General de Accionistas a instancia de María Jesús Figueroa Boquete y Emilia Boquete Ares contra «Construcciones Hermanos Figueroa, Sociedad Anónima», en el que por resolución de esta fecha se ha dictado auto cuya parte dispositiva es del tenor literal que a continuación se expresa: «Dispongo: Estimo en parte la solicitud de doña María Jesús Figueroa Boquete y doña Emilia Boquete Ares y en consecuencia, convoco la Junta General Extraordinaria de la sociedad «Construcciones Hermanos Figueroa, Sociedad Anónima» que tendrá lugar en la Sala de Juntas de la entidad mercantil «Javier Gosende Asesores Sociedad Limitada», sita en la Calle Emilia Pardo Bazán, n.º 38, 1.º izquierda, de esta ciudad, el próximo día 8 de enero de 2008 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevos cargos del consejo de administración. Segundo.-Tomar las decisiones oportunas acerca del cumplimiento de las obligaciones legales pendientes a día de hoy. Tercero.-Aprobar, si procede, el cambio de domicilio social, dada la enajenación el pasado 23 de junio de 2002 del local donde figura actualmente como tal en La Coruña, Avenida Sardiñeira, 32, bajo.

En segunda convocatoria, si fuere necesario, la junta se reunirá el día 9 de enero de 2008 a las diecisiete horas y quince minutos en el mismo lugar, quedando válidamente constituida cuando los accionistas presentes o representados posean al menos el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto.

La Junta será presidida por doña María Jesús Figueroa Boquete, o por quien la represente, y actuará como secretario el accionista o su representante que se designe entre los asistentes de común acuerdo; en defecto de acuerdo actuará como secretario el accionista de menor edad, excluida la Sra. Figueroa Boquete, sin perjuicio de la intervención notarial, en su caso. Los gastos de la convocatoria judicial son de cuenta de la sociedad. Sin perjuicio de la notificación de este auto a la representación procesal de las solicitantes, la convocatoria se hará mediante anuncios que se publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario de ámbito provincial que designarán al Juzgado las solicitantes. Desestimo la solicitud en cuanto a la inclusión del segundo punto del orden del día propuesto por las solicitantes, según ha sido transcrito en los antecedentes de hecho de esta resolución. Contra esta resolución en cuanto acuerda la convocatoria de la junta no cabe recurso alguno. En cuanto deniega parcialmente la solicitud, cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse dentro de los cinco días siguientes a su notificación, por medio de escrito presentado en este Juzgado. Así lo acuerda, manda y firma Pablo González-Carreró Fojón, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña; doy fe. «Siguen firmas del Juez y del Secretario».

Y para que sirva de convocatoria a los socios y su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, se expide la presente en

A Coruña, 8 de noviembre de 2007.-El Secretario Judicial.-70.290.