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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2007, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Plaza Gal·la Placídia, 1-3, el día 26 de diciembre de 2007, a las diez horas en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Fijación del número de miembros que componen el Consejo de Administración o, en su caso, modificación del número máximo y mínimo de miembros que puedan componer dicho órgano o, en su caso, cambio del régimen de administración de la compañía por el sistema de administrador único, de administradores solidarios o de administradores mancomunados. Modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales necesarios para la formalización de los acuerdos que se tomen. Segundo.-Informe sobre la situación del patrimonio contable de la compañía. Análisis de la misma y de las posibles alternativas que permitan reponer el equilibrio patrimonial respecto de la cifra de capital social de acuerdo con lo previsto en los artículos 163 y 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Decisión de la medida o medidas que permitan reponer dicho equilibrio patrimonial y, en otro caso, adopción del acuerdo a que se refiere el artículo 260.1.4.º de la citada Ley y de los acuerdos relacionados con el mismo. Modificación, en su caso, de los artículos de los Estatutos Sociales necesarios para la formalización de los acuerdos que se tomen. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e información acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 19 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.-71.639.