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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad «Talleres Negarra, Sociedad Anónima» (en adelante, la «Sociedad») a la Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Igorre (Vizcaya), calle Urquizu, número 30, el día 26 de diciembre de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 27 de diciembre de 2007 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Igorre (Vizcaya), 22 de noviembre de 2007.-Pablo García Paniagua, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-71.710.