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Junta general extraordinaria de la sociedad

En mi condición de Administrador único de la Sociedad convoco a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el paseo de la Castellana, 114, escalera 2, 4, 4.º, de Madrid, el día 28 de diciembre de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria, el día 31 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación de la adquisición de acciones propias de la Sociedad y acreditación del cumplimiento de los requisitos del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aceptación de dimisión y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Modificación de la retribución del órgano de administración y modificación estatutaria. Cuarto.-Aprobación de la remuneración del Administrador único del ejercicio 2008 al ejercicio 2012. Quinto.-Aprobación de la delimitación de los servicios prestados a la Sociedad y sus filiales por el Administrador único. Sexto.-Autorización de autocontratación. Séptimo.-Plan de fusión y liquidación de la Sociedad. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar del Administrador único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de acciones nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta o que exhiban con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Madrid, 20 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Ivo Krätschmer.-71.590.