Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social calle Diputación, 248, de Barcelona, en primera convocatoria el próximo día 27 de diciembre de 2007, a las 17 horas, y en segunda convocatoria el siguiente día, 28 de diciembre de 2007, a las 17 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y Ganancias), del Informe de Gestión, tanto de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima, como de su Grupo Consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado de Estabanell y Pahisa, Sociedad Anónima, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007. Segundo.-Modificación del ejercicio social y, en consecuencia, del artículo 21 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores para auditar las cuentas de la sociedad y las cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Fijación de las dietas de los miembros del Consejo de Administración por la asistencia a las reuniones de este órgano. Sexto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para la firma de la misma. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que está a disposición de los socios, para su examen, en el domicilio social, el texto íntegro de todos los acuerdos que integran el orden del día, la documentación que los soporta y el informe del Consejo de Administración pudiendo los socios solicitar la entrega o envío gratuito de la referida información.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Estabanell Buxó.-72.052.