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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gea 21, SA, de fecha 13 de noviembre de 2007, se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Sevilla, calle Graham Bell, número 5, Edificio Rubén Darío I, 3.ª planta, el próximo día 27 de diciembre de 2007, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de diciembre, en segunda convocatoria, para debatir los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de la escisión parcial de la Sociedad así como del Balance de escisión. Segundo.-Reducción del capital social y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social. Tercero.-Aprobación del régimen de consolidación fiscal. Cuarto.-Autorizaciones precisas y delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o elección de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se informa a los accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 254 del mismo texto legal, del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos legalmente exigidos de conformidad con los artículos indicados, así como el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social del texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Finalmente, se recuerda a los señores accionistas que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento en la convocatoria de la Junta General de accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante una notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Sevilla, 20 de noviembre de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Rafael Martín García.-72.102.