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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sala de juntas de la Compañía, sito en Cuesta de la Palloza, 6, bajo, a las 12 horas del próximo día 26 de diciembre, en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del capital social por el importe total de 18.595,78 euros (dieciocho mil quinientos noventa y cinco euros con setenta y ocho céntimos de euro), mediante la creación, emisión y puesta en circulación de 3.089 nuevas acciones ordinarias, nominativas, numeradas correlativamente de la 30.001 a la 33.089, ambos inclusive, de un valor nominal de 6,02 euros cada una, junto con una prima de emisión total por importe de 181.571,42 €, a razón de 58,78 € por cada nueva acción. Previsión expresa de la posibilidad de aumento incompleto. Segundo.-Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para determinar las condiciones de la ampliación de acuerdo con los Estatutos sociales y la legislación aplicable y todo lo relativo a la ejecución del acuerdo adoptado, así como para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación en el órgano de administración de las más amplias facultades para interpretar, subsanar, corregir, aplicar, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura del acta y aprobación.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta para el artículo 5.º de los Estatutos Sociales y el informe sobre dicha modificación.

La Coruña, 19 de noviembre de 2007.-El Secretario, Javier Peña García; V.º B.º la Presidenta, Benigna Peña Sánchez.-72.101.