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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 28 de diciembre de 2007, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de diciembre de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad encargada de la gestión, representación y administración de los activos sociales. Segundo.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Tercero.-Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso. Cuarto.-Traslado de domicilio social. Quinto.-Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Zubiaurre Ecenarro.-70.992.