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El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de diciembre de 2007 a las nueve horas, en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 29 de diciembre de 2007 a las nueve horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de tributar de forma indefinida por el régimen de consolidación fiscal, de acuerdo con lo establecido tanto en el RDL 4/2004 que aprueba el texto refundido de la ley del Impuesto de Sociedades como por el reglamento del tal impuesto aprobado por el RD 1777/2004, en especial los artículos 70 TRLIS y 48 RIS, por cumplirse todos los requisitos del artículo 67 TRLIS, resultando que el grupo consolidado estará integrado por la entidad Mestre Ferre Edificios en Renta S.A. como sociedad dominante, y por la entidad Mestre Ferre Construcción S.L. como sociedad dominada. Segundo.-Notificación en su caso, de la toma del anterior acuerdo a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la forma reglamentaria. Tercero.-Nombramiento del cargo de auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con los artículos 203 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Barcelona, 22 de noviembre de 2007.-El Consejero Delegado, Jorge Mestre Masdeu.-71.709.