Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de «Productos Cerámicos Cetosa, S. A.», han acordado convocar Junta general ordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Fuenlabrada, 28946 Madrid, calle Papiro, número 1, polígono industrial Cantueña, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2007, a las once treinta horas, y para el caso de que no se alcanzase el quórum necesario, el día 29 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, y que se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2006; censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación de la modificación de los artículos 9, 20, 21 y 22 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para próximos ejercicios. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta y facultar al órgano de administración para su elevación a público procediendo a las subsanaciones que fuesen precisas, así como la inscripción de los presentes acuerdos.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta incluidos los informes de gestión y auditoría.

Igualmente, y de conformidad a lo previsto en el artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todo accionista a examinar, en el domicilio social, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o envío gratuito. El examen de la información señalada se podrá realizar de lunes a viernes, entre las nueve treinta y las trece treinta horas, en el domicilio social.

Derecho de asistencia: Podrán acudir a la Junta los accionistas titulares así como los que se encuentran adecuadamente representados, cumpliendo las formalidades de la ley y los Estatutos sociales.

Fuenlabrada (Madrid), 19 de noviembre de 2007.-Francisco Hernández Sánchez y Francisco Javier Torres Peñín, Adminsitradores solidarios.-70.966.