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Junta general extraordinaria

José Alcañiz Adalid, como Administrador Único de la mercantil Arquati Molduras, Sociedad Anónima, convoca a Junta General Extraordinaria a celebrar en la notaria de don Manuel Rius Verdú, sita en la calle Concordia número, 3 (46930 Quart de Poblet-Valencia), el día 28 de diciembre de 2007, a las catorce horas en primera convocatoria y, en su caso, en día 31 de diciembre de 2007, a las catorce horas, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2006. Tercero.-Cese, nombramiento, ratificación del Administrador único. Cuarto.-Autorización expresa a favor del Administrador de la sociedad o en su caso de la persona que se designe por la Junta, para que pueda ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados y elevarlos en su caso a público. Quinto.-Aprobación del acta de a reunión.

Se hace constar que de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente. De igual forma, a partir de esta convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión.

Quart de Poblet, (Valencia), 26 de noviembre de 2007.-El Administrador único, don José Alcañiz Adalid. 72.441.