Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El órgano de administración de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas en el Hotel Sheraton sito en la calle Lehendakari Leizaola número 29, de Bilbao y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006/2007, el informe de gestión, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede del presupuesto correspondiente al ejercicio económico 2007/2008. Tercero.-Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Ignacio Calvo López como nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Elección y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta o bien examinarlos en el domicilio social.

Bilbao, 26 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Xabier Jon Davalillo Peña.-72.748.