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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración y de conformidad a lo dispuesto en el art. 14 de los Estatutos sociales de la compañía «Cortés Industrias de la Calefacción, Sociedad Anónima», se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 4 de enero de 2008, a las 10 horas de la mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, 5 de enero de 2008, a las 10 horas de la mañana, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, en la localidad de El Bonillo (Albacete), calle de Los Caleros, s/n, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente al 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Acordar la auditoría de cuentas de la sociedad y nombramiento de Auditor. Cuarto.-Disolución y liquidación de la sociedad. Quinto.-Cese del cargo del Administrador único de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Liquidadores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que conforme al art. 14 de los Estatutos sociales y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de forma inmediata y gratuita y ejercer su derecho de información en la forma prevenida en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Bonillo (Albacete), 22 de noviembre de 2007.-Antonio Fernández López, Administrador único de Cortés Industrias de la Calefacción, S.A.-72.856.