Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, 2.ª planta, el día 7 de Enero de 2008, a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de Enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso,de nuevos Auditores. Sexto.-Modificación de la política de inversión de la Sociedad. Modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Leyte Verdejo.-72.363.