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Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires, número 62-64, de Barcelona, el día 23 de enero de 2008 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 24 de enero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de fusión de Megapol, Sociedad Anónima, cerrado el 30 de septiembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la fusión por absorción de Megapol, Sociedad Anónima, de Gecresa Barcelona, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, sociedad íntegramente participada por la primera, con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida y traspaso en bloque a título universal de todo su patrimonio a Megapol, Sociedad Anónima, ajustándose el proyecto de fusión, según lo previsto en los artículos 233 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Acogimiento de la fusión al régimen tributario previsto en el capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Cuarto.-Delegación para la elevación a público de los acuerdos adoptados y su presentación ante el Registro Mercantil, autorizando al Administrador de la sociedad para que, en su caso, aclare, subsane o rectifique en lo necesario los acuerdos, hasta conseguir la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta y/o nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las menciones mínimas del proyecto de fusión son las siguientes:

A) Sociedades que participan en la fusión: Sociedad absorbente: Megapol, Sociedad Anónima, domiciliada en Barcelona, calle Buenos Aires, número 62-64, fue constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Barcelona, don Antonio Clavera Armenteros el día 8 de julio de 1966, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 1497, libro 936, folio 173, hoja 12079, sección segunda, inscripción primera. Modificados y Adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas, en escritura autorizada por el Notario de Barcelona don Enrique Peña Belsa el día 14 de octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al folio 118, tomo 25110, hoja B84467, inscripción 85, provista de número de identificación fiscal A08206203.

Sociedad absorbida: Gecresa Barcelona, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal, domiciliada en Barcelona, calle Buenos Aires, número 62-64, fue constituida por tiempo indefinido ante el Notario de Barcelona don Vicente Coca y Coca, el día 21 de noviembre de 1973, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 2306, libro 1697, folio 96, hoja 23946. Modificados y Adaptados sus Estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas mediante escritura autorizada ante el Notario de Barcelona don Enrique Peña Belsa el día 28 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 22006, folio 76, hoja B30375, inscripción 56, y provista de número de identificación fiscal A08339079.

B) Clase de fusión.-Fusión simplificada, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas. La sociedad absorbente no modificará su capital social ni los Estatutos sociales por los que actualmente se rige.

C) Tipo y procedimiento de canje de acciones.-Tratándose de una fusión por sociedad íntegramente participada, no se establece tipo y procedimiento de canje de acciones. D) Efectos contables.-Las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por la sociedad absorbente a partir del día 1 de octubre de 2007. E) Derechos especiales.-No existiendo derechos especiales en la sociedad absorbida, no se conferirá ningún derecho a otorgar en la sociedad absorbente a los accionistas de la sociedad absorbida. F) Ventajas especiales.-o se conferirán ventajas de ningún tipo en la sociedad absorbente a ninguno de los Administradores ni expertos independientes.

El proyecto de fusión fue depositado en el Registro Mercantil de Barcelona el día 16 de noviembre de 2007.

Todos los accionistas y obligacionistas, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas y, además, tendrán derecho a obtener la entrega o envío gratuito del texto integro de los mismos.

1. Proyecto de fusión.

2. Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión. 3. Balance de fusión de cada una de las sociedades, de fecha 30 de septiembre de 2007. 4. Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión. 5. Relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde que desempeñan sus cargos.

Los Administradores de las sociedades, de producirse, informarán a la Junta sobre cualquier modificación importante del Activo o del Pasivo.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la administración social de la compañía, acreditando su condición de accionista y en el plazo de cinco días a contar desde la publicación de la convocatoria, indicando los puntos o propuestas que el accionista plantea.

Barcelona, 21 de noviembre de 2007.-El Administrador, Javier Morgades Tena.-72.397.