Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la XCVI Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de noviembre de 2007, y en virtud de las facultades contenidas en el artículo 40.2, apartado a) de los vigentes Estatutos de la entidad, se convoca a todas las entidades confederadas a la XCVI Asamblea general ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social, sita en calle de Alcalá, número 27, a las trece horas del día 19 de diciembre de 2007, en primera convocatoria y, a las trece horas y treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Ratificación y nombramiento, en su caso, de Vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2007. Quinto.-Propuesta del Consejo de aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: Artículo 3, relativo al objeto de la Confederación; artículo 9, relativo a la composición de la Asamblea general; artículo 10 relativo a la designación de los Consejeros Generales y a los cargos de la Asamblea; artículo 12 relativo a las causas de cese de los Consejeros Generales; artículo 15 relativo a la convocatoria, constitución, mayorías y funcionamiento de la Asamblea general; artículo 16 relativo a la Asamblea general extraordinaria; artículo 17 relativo a las Asambleas generales con carácter universal; artículo 18 relativo a la asistencia de técnicos y asesores a las Asambleas generales; artículo 19 relativo a la composición del Consejo de Administración y nombramiento de cargos del mismo; artículo 24 sobre las competencias del Consejo de Administración; artículo 25 relativo a la convocatoria, quórum y mayorías, así como al funcionamiento del Consejo de Administración; artículo 26 relativo a la composición de la Comisión ejecutiva, sus cargos y funcionamiento; artículo 28 relativo a la composición de la Comisión de Control, sus cargos y funcionamiento; artículo 29 relativo a las funciones de la Comisión de Control; artículo 30 relativo a la convocatoria, quórum y mayorías, así como al funcionamiento de la Comisión de Control; artículo 40 referente al Presidente de la Confederación, sus funciones, duración de su mandato y sustitución y artículo 46 relativo a la inversión de los recursos propios y fondos depositados en la Confederación. Aprobación, en su caso, del texto refundido de los Estatutos. Sexto.-Propuesta del Consejo de aprobación, en su caso, del Reglamento Regulador del Procedimiento de Designación de los miembros de la Comisión de Control de CECA y derogación, en su caso, del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Séptimo.-Definición de las líneas de actuación estratégica de la entidad para el año 2008. Presupuesto anual e importe de la Cuota Confederal para el año 2008. Octavo.-Nombramiento de Auditores externos de las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2008. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados. Décimo.-Asuntos varios. Decimoprimero.-Ruegos y preguntas. Decimosegundo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Consejeros Generales a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas y del resto de la documentación pertinente, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.-El Presidente, Juan Ramón Quintás Seoane.-73.119.