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Junta general extraordinaria de accionistas

Por la presente, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega, núm. 1, Edificio Veganova 3, primera planta, despacho 3, el próximo día 27 de diciembre de 2007, a las doce horas de su mañana, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación parcial del artículo séptimo de los Estatutos sociales en orden a la limitación a la transmisibilidad de acciones en determinados supuestos. Segundo.-Cese de Consejero y fijación del número de miembros de Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro-Registro con cinco días al menos de antelación, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Igualmente, podrán solicitar de los Administradores las aclaraciones que estimen precisas en torno a los diferentes puntos del orden del día, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse en la fecha prevista, ésta tendrá lugar en segunda convocatoria, en la siguiente fecha, a la misma hora y con idéntico orden del día.

Alcobendas (Madrid), 16 de noviembre de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Carlos García-Monzón y Díaz de Isla.-71.724.