Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, número 25, a las doce horas del día 31 de diciembre de 2007, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración, relativa al nombramiento por la sociedad de Auditor Externo de Cuentas Anuales en previsión de que concurran, a la fecha de cierre del presente ejercicio social, los requisitos de obligatoriedad dispuestos en el artículo 203 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del Acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en el Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos e informes justificativos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo el accionistas derecho al envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 25 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.-73.211.