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Documento BORME-C-2007-230006

AM-70, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 230, páginas 41605 a 41605 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2007-230006

TEXTO

El Consejo de Administración de la Sociedad «AM-70, Sociedad Anónima», celebrado el día 27 de noviembre de 2007, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el salón de juntas del domicilio social de la sociedad, sito en la calle Atocha, número 70, piso 1.º, el día 3 de enero de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y ,si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 4 de enero de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de aumento de capital social en 3.170,725,75 euros, mediante emisión de 105.515 acciones de 30,05 euros de valor nominal, con derecho de suscripción preferente de los accionistas, en la proporción de una acción nueva por cada dos antíguas y con los mismos derechos políticos y económicos que las existentes. Y en su caso, modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.-Facultar a los Consejeros don Manuel Pradillo López y a don Eusebio Enebral Martín, indistintamente para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener, en el domicilio social, calle Atocha, número, 70, 1.º C, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe sobre su justificación y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.-Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-73.568.

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