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Complemento de convocatoria de Junta general extraordinaria

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se publica el complemento de convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas (incluyendo los nuevos puntos del orden del día que han sido solicitados, numerados como 3.º y 4.º), que se celebrará en el local sito en la plaza Luis Seoane, torre 2, entreplanta de La Coruña, el próximo día 19 de diciembre de 2007, a las 13:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para la auditoría del ejercicio económico de los años 2007, 2008 y 2009. Segundo.-Medidas a adoptar respecto de los dividendos repartidos con cargo a los resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Información detallada por el órgano de administración de la marcha de los negocios de la sociedad y perspectivas de futuro, con especial referencia a la actividad de promoción inmobiliaria. Cuarto.-Información detallada por el órgano de administración de la situación de las distintas sociedades constituidas por Construcciones Fontenla, S. A. en los tres últimos años: Actividades desarrolladas por las mismas hasta la fecha, socios de dichas compañías mercantiles, retribución de los Administradores, relaciones contractuales de los miembros de la familia Fontenla con dichas sociedades, préstamos concedidos a las referidas empresas y otros extremos de similar relevancia. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El órgano de administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

La Coruña, 26 de noviembre de 2007.-José Luis Fontenla Ramil, Secretario del Consejo de Administración.-73.502.