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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de enero de 2007, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 5 de marzo de 2007, a las 17:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 6 de marzo de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del importe y distribución de la retribución del Consejo de Administración y, consecuentemente, del artículo 27.º de los estatutos sociales de la entidad. Segundo.-Separación de uno de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a publico los acuerdos que se adopten en la reunión. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la reunión del acta de la junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Ramos Suárez, en nombre y representación, a su vez, de Compañía Canaria de Cereales, S. L.-5.043.