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Junta general extraordinaria
Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 20 de noviembre de 2007, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de «Grupo IT Deusto, S.L.» a celebrar en el domicilio social de la entidad sita en Bilbao, en la carretera de Bilbao Galdakano, kilómetro 6 (edificio Metroalde) primera planta a las 12 horas del próximo día 28 de diciembre del 2007 con el siguiente
Orden del día
Primero.-Reelección por un año de duración de la firma de Auditores Ernst & Young para la Auditoría de las Cuentas correspondientes al 2007, de Grupo IT Deusto S.L. y de las cuentas consolidadas del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Grupo IT Deusto S.L. Segundo.-Modificación de los Estatutos:
Artículo Octavo.-Relativo a la duración del cargo de Administrador.
Artículo Décimo.-Administración (ampliación del número de Consejeros).
Tercero.-Reordenación del Consejo de Administración. Reelección, dimisión y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.
Se pone a disposición de los socios en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones de los artículos de los Estatutos propuestas.
Bilbao, 27 de noviembre de 2007.-La Vicesecretaria del Consejo de Administración.-Marta Llavero Rodríguez Porrero.-73.416.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
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