Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los accionistas, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 5 de marzo de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, de la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión, y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta y aprobación en su caso, de distribución de dividendos con cargo a las reservas existentes. Cuarto.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento, o en su caso, renovación de los auditores de cuentas de la sociedad. Sexto.-Facultar para la ejecución de lo acordado. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que le corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tavernes Blanques, 19 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.-5.050.