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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, a las 12 horas del día 14 de marzo de 2007, en la calle, Francisco Bergamin, 47, de Pamplona-Navarra, en primera convocatoria y el día siguiente 15 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad depositaria y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad. Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Cese y nombramiento, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 15 de marzo de 2007.

Madrid, 15 de enero de 2007.-El Presidente del consejo de Administración, Luis Rico Rico.-4.169.