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Ampliación orden del día Junta general extraordinaria

El 20 de noviembre se publicó en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de diciembre, a las dieciocho horas, en Barcelona, hotel «Gallery», calle Rosellón, número 249, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de diciembre, a la misma hora. En el plazo legalmente previsto y con la forma debida, se ha solicitado, al amparo del artículo 97 de la Ley Sociedades Anónimas, complemento del orden del día, introduciendo ocho nuevos puntos del orden del día: Primero.-Informe del Consejo de Administración sobre la evolución del negocio de «Biosca y Botey, Sociedad Anónima», y de su cuenta de resultados durante el ejercicio en curso -con desglose, respecto a las ventas, por actividades y puntos de venta-. Análisis de gastos incurridos, ordinarios y extraordinarios, singularmente de los derivados de la preparación del proceso de escisión. Desviaciones respecto al presupuesto del año y comparativa en relación a los tres ejercicios precedentes. Segundo.-Análisis y evolución del Departamento «Biosca y Botey, Arquitectura» y del resultado económico aportado por dicho Departamento. Perspectivas futuras. Comparativa con ejercicios precedentes. Acuerdos que correspondan. Tercero.-Informe del Consejo de Administración sobre la evolución del Pasivo de la sociedad, singularmente del bancario. Detalle, en su caso, de las nuevas garantías contraídas frente a terceros y de las estimaciones que el Consejo de Administración haya realizado sobre las consecuencias que la operación propuesta pueda tener respecto al crédito de la sociedad frente a terceros. Acuerdos que correspondan. Cuarto.-Exposición detallada por el Consejo de Administración del presupuesto de la compañía para el ejercicio 2008; así como del actual organigrama o cuadro de directivos, sus funciones y los costes totales respectivos para la empresa. Acuerdos que correspondan. Quinto.-Presentación por parte del Consejo de Administración del plan estratégico a cinco años (o escenarios más largos que haya analizado) de «Biosca y Botey, Sociedad Anónima», consecuente con la operación de escisión propuesta, con indicación, en todo caso, de la rentabilidad prevista para la sociedad y para sus accionistas. Acuerdos que correspondan. Sexto.-Informe del Consejo de Administración sobre los análisis de riesgos, propios o de terceros, de los que se ha valido el Consejo para conformar su recomendación sobre el proceso de escisión. Evaluación de las eventuales consecuencias negativas que pueda tener para la empresa, tanto desde un punto de vista de la actividad económica ordinaria de la sociedad, como también respecto a otras consecuencias asociadas a la escisión singularmente tributarias, laborales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza. Acuerdos que correspondan. Séptimo.-Informe del Consejo de Administración sobre el cumplimiento y ejecución por el Consejo de Administración del acuerdo quinto, apartados a), b), c), d), e), f), g), h), e i), de la Junta de accionistas de «Biosca y Botey, Sociedad Anónima», de 14 de julio de 2004, todo ellos relativos a las cuestiones inmobiliarias del edificio sito en rambla de Cataluña, 129, y Córcega, 292, de Barcelona. Entrega o puesta a disposición de los accionistas de copia íntegra y exacta de toda la documentación relativa al proyecto inmobiliario. Acuerdos que correspondan. Octavo.-Informe del Consejo de Administración sobre el estado del proceso inmobiliario y, en especial aunque no exclusivamente, sobre:

1. Las negociaciones con el/los promotores del proyecto inmobiliario del edificio sito en rambla de Cataluña, 129, y Córcega, 292, de Barcelona.

2. Situación jurídico-administrativa de la finca respecto a las Administraciones Públicas implicadas en el proceso urbanístico.

En todo caso, entrega y puesta a disposición de los accionistas de copia íntegra y exacta de toda la documentación pertinente, especialmente planos del proyecto, licencias, permisos municipales y en cualquier caso los documentos generados con el/los promotores del proyecto inmobiliario. Acuerdos que correspondan.

Barcelona, 28 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ferrán Biosca Gómez de Tejada.-73.405.