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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Avenida Pau Casals, número 136-138, de Hospitalet de Llobregat en primera convocatoria, el próximo día 9 de enero de 2008, a las trece horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 10 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los miembros que constituyen y forman el Consejo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Aceptación de la dimisión presentada por los señores Jaime Barbosa Dalmau y Jaume Barbosa Reina y la señora Anna Barbosa Reina a sus cargos de Consejeros Delegados de la Sociedad. Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por el señor Joan Cabanas Enríquez a su función de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Revocación del poder otorgado a favor del señor Miguel Valdivia Molina. Quinto.-Cambio del órgano de administración de la Sociedad pasando de Consejo de Administración a dos Administradores solidarios. Sexto.-Derogación de todos los artículos (1 a 35 y 12 bis) que actualmente componen los Estatutos Sociales de la Sociedad y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad a fin y efecto de adaptarlos al nuevo órgano de administración social. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, todos los documentos que sirven de base para la adopción de los acuerdos (incluido el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas), informándose también a los señores accionistas, del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de todos o cualesquiera de estos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas los Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la Junta general. .

El acta de la Junta general extraordinaria de accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Catalunya, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hospitalet de Llobregat, 30 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Barbosa Dalmau.-74.071.