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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de enero de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social de la misma, calle Rafael Calvo, 39 de Madrid y en segunda convocatoria el día 10 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Variaciones en el Consejo de Administración, si procede. Segundo.-Sustitución de Entidad Gestora de la sociedad, si procede. Tercero.-Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Cuarto.-Sustitución de Entidad Auditora, si procede. Quinto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Sexto.-Cambio de la denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 29 de noviembre de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán.-73.653.