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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Administrador Único de la compañía Fincas y Representaciones, S.A. ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 9 de enero de 2008, en Madrid, en la calle Almagro, n.º 36, piso 5.º, a las 16,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Conversión en nominativas de las actuales acciones al portador. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Depuración de responsabilidades por la actuación del apoderado D. Juan Carlos González Martínez desde el año 1994 hasta su cese. Delegación de facultades para el encargo de los informes de expertos y dictámenes legales, técnicos y periciales oportunos, así como para la adopción de las medidas necesarias al efecto de entablar las acciones correspondientes. Tercero.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006; censura de la gestión social y aplicación del resultado. Cuarto.-Dación de cuentas a los accionistas respecto de las actuales condiciones de explotación de la finca La Constancia sita en Navalagamella, Madrid, propiedad de la sociedad. Fijación de las condiciones de explotación de la misma. Quinto.-Dación de cuentas a los accionistas respecto de las actuales condiciones de explotación del inmueble sito en Madrid, Paseo del Pintor Rosales, n.º 82, 1.º izquierda, propiedad de la sociedad. Fijación de las condiciones de explotación de la misma. Sexto.-Dación de cuentas a los accionistas respecto de las actuales condiciones de explotación del inmueble sito en San Agustín de Guadalix, Urbanización Valdelagua, calle Olmos n.º 207, propiedad de la sociedad. Fijación de las condiciones de explotación de la misma. Séptimo.-Análisis de la situación actual de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de Información:

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir y obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De acuerdo con lo expuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006).

La Junta se celebrará con la intervención de Notario.

Madrid, 19 de noviembre de 2007.-El Administrador Único, Fundación Amparo del Moral.-73.677.