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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Medios Informativos de Canarias, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a Junta General de la Sociedad a celebrar con carácter de Ordinaria y Extraordinaria el próximo día 10 de Enero de 2008, a las trece horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en ambos casos en Santa Cruz de Tenerife, Hotel NH, Plaza de la Cadelaria (esquina Calle Doctor Allart), para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración. Tercero.-A los oportunos efectos, aprobación de un balance de la sociedad cerrado al día 30 de septiembre de 2007. Cuarto.-Reducción, en su caso, de capital social, a la cifra necesaria, incluso «cero» para compensar pérdidas. Aumento de capital social, en uno o varios tramos, mediante aportaciones dinerarias, mediante aportaciones no dinerarias, o bien mediante compensación de créditos. Quinto.-Caso de no adoptarse alguna de las anteriores medidas, acuerdo de disolución de la Sociedad, en su caso cese de administradores y nombramiento de liquidadores, y si fuese necesario, solicitud de aquellas medidas que pudiesen ser necesarias ante la situación económico financiera de la compañía. Sexto.-Autorización para adquirir acciones propias. Séptimo.-Autorización para aumentar el capital social. Octavo.-Cambio de domicilio social. Noveno.-Cese y nombramiento de Administradores. En su caso cambio de régimen de Administradores y modificación de Estatutos Sociales. Décimo.-Cese y nombramiento de Auditores.

Derecho de Información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 152) se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como a solicitar el envía y/o entrega gratuita de tales documentos. Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de custiones al Orden del Día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Se informa a los señores accionistas que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Tenerife, 27 de noviembre de 2007.-El Administrador único, Jesus Martínez Vázquez.-73.650.