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Complemento a la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas 2007

En virtud de lo dispuesto en el artículo 97, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 1564/89 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y a petición de un grupo de 28 accionistas que representan el 5,24 por ciento del Capital Social, se publica un complemento de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Al-Andalus (Salón de los descubrimientos) sito en Avda. de la Palmera s/n, Sevilla, el próximo 19 de diciembre a las 20:30 horas en primera convocatoria y si procediera el siguiente día 20 en segunda convocatoria, añadiéndose a los puntos del orden del día de la convocatoria publicada los que seguidamente se indican, que se deliberarán como tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pasando a octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo los señalados como tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo en la convocatoria ordinaria.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente a la temporada 2006/2007 formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio económico, temporada 2007/2008. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2006/2007 y de aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de Administración. Cuarto.-Informe pormenorizado por el señor Presidente del contenido de los contratos suscritos por el Real Betis Balompié, S.A.D. con las entidades Técnica y Garantía del Deporte, S.A. (TEGASA) y Encaje del Deporte, S.A. (ENCADESA). Aportación documental de dichos contratos o documentos justificativos de la actuación de estas empresas ajenas al Real Betis Balompié, S.A.D. Quinto.-Justificación de los ingresos del Real Betis Balompié, S.A.D. en el ejercicio 2006/2007. Participación de sociedades ajenas al Real Betis Balompié, S.A.D. en la obtención y gestión de los recursos propios durante el presente ejercicio social. Justificación de ello por el Consejo de Administración. Sexto.-Informe acerca del cumplimiento y ejecución del Convenio Urbanístico suscrito entre el Real Betis Balompié, S.A.D. y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, relativo a los terrenos propios de esta entidad, y su correspondiente estudio de detalle (Expediente Municipal 11/2007). Puesta a disposición de los accionistas del contrato sobre cesión de los derechos urbanísticos, suscritos entre el Real Betis Balompié, S.A.D. y la Entidad Encaje del Deporte, S. A. (ENCADESA), e información por el Consejo de Administración sobre la situación actual del mismo. Séptimo.-Informe sobre la entidad denominada Patrimonial Real Betis, S. L. Objeto de la misma. Octavo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S.A.D. Noveno.-Delegación, en su caso de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Décimo.-Nombramiento de Auditores para la temporada 2006/2007 (cierre del ejercicio al 30 de junio de 2008). Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si se procede, al Acta de la Junta.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Jaime Rodríguez-Sacristán Cascajo.-74.094.