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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad «Grupo Alhambra Alimentaria, Sociedad Anónima» que se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida de Murcia, número 1, de Granada, el día 9 de enero de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente 10 de Enero de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.-Reducción de Capital social con cargo a la prima de emisión en la cantidad de dieciocho mil ciento veintiocho euros (18.128 €), con la finalidad de devolución de aportaciones a razón de 19,963903465 euros por acción, que se llevará a cabo mediante la amortización de las 18.128 acciones de la Sociedad propiedad de accionistas distintos de «Mahou, Sociedad Anónima» y de «San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, Sociedad Anónima». Segundo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales a resultas del acuerdo anterior. Tercero.-Autorización para la ejecución y protocolización, en su caso, de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

I. Derecho de asistencia.

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta general los accionistas titulares de acciones nominativas de la Sociedad que las tengan inscritas en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

II. Quórum de asistencia.

Teniendo en cuenta la índole de las propuestas que se someten a deliberación y acuerdo de la Junta y de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, se advierte que en primera convocatoria, se precisará la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50 por ciento del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por ciento de dicho capital. No obstante lo anterior, para que en segunda convocatoria puedan adoptarse válidamente los acuerdos de reducción de capital (punto Primero del Orden del día) no habiéndose alcanzado un quórum de al menos el 50 por ciento del capital suscrito con derecho a voto, será necesario el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.

III. Votación separada.

De conformidad con lo previsto en los artículos 164.3 y 148.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del Orden del día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital social que asista a la Junta general, de acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 14 de los Estatutos Sociales, la aprobación de la mayoría del capital correspondiente a los accionistas afectados por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a amortizarse. A estos efectos, se realizará una votación separada en el seno de la Junta general en la que solamente participarán los accionistas afectados.

IV. Derecho de información.

Los accionistas del «Grupo Alhambra Alimentaria, Sociedad Anónima» podrán obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y, en particular, el siguiente documento: Informe justificativo de la propuesta de reducción de capital y de las modificaciones estatutarias propuestas elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Igualmente, podrán pedir el envío gratuito de dicha documentación y ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Granada, 30 de noviembre de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Bravo Casado.-74.068.